هل تعرضت لجريمة غسل أموال، أو تم توريطك فيها، أو لديك مؤسسة تعمل في مجال يكثر فيه غسل الأموال ويتوجب عليك إبلاغ الجهات المختصة عن أية معاملة مشبوهة، وتتساءل كيف ابلغ عن غسيل اموال في الامارات؟، تابع معنا.
إن كنت تبحث عن أفضل محامي في الإمارات لتوكيله في تلك الجرائم، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
كيف ابلغ عن غسيل اموال في الامارات؟
تعتبر جرائم غسل الأموال في الإمارات من الجرائم الاقتصادية التي تشكل خطراً على اقتصاد الدولة وتضر بأمنها الاقتصادي، فإذا وقعت جريمة من جرائم غسل الأموال في الإمارات، فإن الكثير يتساءل كيف ابلغ عن غسيل أموال في الإمارات؟.
يمكنك كفرد أن تبلغ عن الجرائم الاقتصادية في دبي عبر الموقع الإلكتروني لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وتشمل الجرائم الاقتصادية ما يلي:
- جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.
- جرائم الوظيفة العامة مثل جرائم الرشوة وإساءة استعمال السلطة وانتحال صفة الوظيفة العامة.
- الجرائم الماسة بأمن الإمارة، ومن ذلك جرائم الأمن الداخلي كالتزوير أو الاختلاس أو الإضرار بالمال العام.
- أية ممارسات لها تأثير على الأمن الاقتصادي أو تشكل تعاملات ضارة أو سلبية تؤثر على اقتصاد الإمارة.
أما الجهات من غير الأفراد كالمصارف وغيرها من المؤسسات المالية، فتعتبر ملزمة بحسب قانون مكافحة غسيل الأموال بالتبليغ عن تلك الجرائم، من خلال رفع تقرير يتعلق بأية معاملات مشبوهة.
ويتم رفع ذلك التقرير على النحو التالي:
- تقوم الجهة المكلفة بالتبليغ بتحديد المعاملات المالية والأنشطة المشبوهة لعملائها أو لأي أطراف أخرى.
- تقدم الجهة المبلغة تقرير المعاملات المشبوهة عبر بوابة goAML.
- يجب أن يتضمن التقرير كافة البيانات الضرورية عن الجريمة المشتبه بوقوعها، بما في ذلك لمحة عن موضوع المعاملة المشبوهة والأطراف المشاركة، وأسباب رفع التقرير والتحذيرات المحتملة المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- تقوم وحدة المعلومات المالية بمراجعة تقرير المعاملات المشبوهة والتواصل بشأنه مع الجهة المبلغة للحصول على مزيد من المعلومات.
- تقوم وحدة المعلومات المالية بمشاركة تلك المعلومات مع الأطراف المعنية محلياً لإبلاغها بالموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة.
- تقوم وحدة المعلومات المالية أيضاً بالتواصل مع الوحدات المماثلة دولياً للحصول على مزيد من المعلومات.
الأسئلة الشائعة
هذا جوابنا على تساؤلاتكم كيف ابلغ عن غسيل اموال في الامارات، سواء أكنت فرد أو مؤسسة مالية، لما لتلك الجريمة من خطورة على أمن واقتصاد الإمارات، كما يمكنكم استشارة أفضل محامي جنائي مختص بتلك الجرائم في مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على أفضل محامي قضايا غسيل الأموال بالإمارات، ومعرفة اركان جريمة غسيل الأموال في القانون الإماراتي، واحكام بشأن قضايا غسيل الأموال في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.