في أحد الأيام، فوجئ رجل أعمال في دبي باتهامات بغسل الأموال إثر تحويلات مالية خارجية أثارت الشبهات. استشار محامي غسيل اموال معتمد في دبي، وتمكّن من تحويل القضية لصالحه عبر تحليل قانوني دقيق وإثبات النية الحقيقية. الظروف القانونية معقدة جدًا والاختيار الصحيح للمحامي يمكن أن يصنع الفرق.
لذلك ستعرف في هذا المقال كيف تختار محامي غسيل أموال مؤهل بأسلوب احترافي. وستكتشف دور هذا المحامي المدروس في الدفاع عن حقوقك. نقدم لك معايير عملية ومكتملة لجذب ثقتك واستفسارك. وقائمة تضم أفضل 5 محامين مشهورين بهذا الميدان القانوني.
للتواصل السريع مع محامٍ مختص بقضايا غسيل الأموال، أرقامنا موجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
معايير اختيار أفضل محامي غسيل اموال في الإمارات
اختيار المحامي المناسب لقضيتك المصيرية يتطلب دقة وفهمًا قانونيًا، فيما يلي المعايير الجوهرية التي يجب أن تبحث عنها عند اختيار محامي مختص بقضايا غسل الأموال:
- الخبرة وعمق الفهم القانوني: محامٍ ملم بالقوانين الاتحادية مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديله في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021.
- النجاحات العملية وسجل القضايا: يفضل أن تكون هناك قضايا سبقت له فيها وتمثيل ناجح أمام القضاء.
- الشفافية المهنية: أن يوضح الاستراتيجية القانونية والتكاليف المتوقعة بشفافية.
- مهارات التواصل والسرية: التواصل الواضح مع العميل والتزام مطلق بالسرية المهنية.
- حساسية التكلفة مقابل القيمة: السعر يجب أن يعكس جودة التمثيل القانوني دون تنازل.
اقرأ أيضًا: كيف ابلغ عن غسيل اموال في الامارات.
أفضل 5 محامي غسيل أموال في الإمارات: الخبرة، الإنجازات، التقييم
نُقدّم لك قائمة مختارة من أبرز المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في قضايا غسل الأموال داخل دولة الإمارات، ممن يتمتعون بخبرة عملية وإنجازات قانونية موثوقة:
| الاسم الكامل | الإنجازات البارزة | سنوات الخبرة | التقييم (/5) |
|---|---|---|---|
| الدكتور إبراهيم حسن الملا | الدفاع عن مؤسسات مالية كبرى في قضايا غسل أموال – مؤلف لأبحاث قانونية متخصصة | +20 سنة | 4.9 |
| المحامية عزة إبراهيم الملا | إنجاز تبرئة في قضايا معقدة – خبرة ميدانية في الإجراءات الجنائية والمالية | +15 سنة | 4.8 |
| المحامي محمد إبراهيم الملا | صياغة دفوع قانونية ناجحة أمام المحاكم الاتحادية – تعاون قانوني مع هيئات تنظيمية | +13 سنة | 4.7 |
| المستشار القانوني عماد سعيد | استشارات مالية حساسة – المرافعة أمام محكمة النقض في قضايا غسل أموال كبرى | +18 سنة | 4.9 |
| المستشار القانوني جمال بركات | خبرة في مكافحة غسل الأموال للشركات – إعداد مذكرات دفاع دقيقة ومقنعة | +17 سنة | 4.8 |
للتواصل المباشر مع أحد هؤلاء الخبراء القانونيين، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة، وسيتم توجيهك إلى المحامي الأنسب لحالتك، بسرية تامة وكفاءة عالية.
الدور القانوني لمحامي غسيل الأموال في الإمارات
المحامي الجنائي المتخصص يلعب دورًا محوريًا منذ اللحظة الأولى للاتهام وحتى صدور الحكم. وفيما يلي أبرز المهام التي يقوم بها محامي غسيل الأموال:
- الاستشارة القانونية المتخصصة: شرح حقوقك والإجراءات القانونية استنادًا إلى قانون 2018 وتحريفاته.
- التمثيل القانوني أمام الهيئات القضائية.
- إعداد الدفاع القانوني: شامل تقديم دفوع قوية، مستندة إلى مواد مثل المادة 22 حول العقوبات.
- البحث وجمع الأدلة: تحضير الملفات المطلوبة لدعم موقفك.
- الدفاع القضائي الفعّال باستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة.
- الامتثال التام للقوانين واللوائح وخاصة اللائحة التنفيذية (قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019)
DFSA.
إذا واجهتك قضية غسيل أموال يمكنك توكيل محامي في الإمارات لدى مكتبنا وستتمتع بخدمات مميزة واحترافية.
السوابق القضائية في قضايا غسيل الأموال في الإمارات
الاجتهاد القضائي الإماراتي في قضايا غسل الأموال يوفّر فهمًا عمليًا لكيفية تفسير المحاكم للنصوص القانونية وتطبيقها على الوقائع الواقعية. فيما يلي نموذجان لأحكام صدرت عن محاكم الدولة في قضايا غسل أموال:
حكم محكمة النقض – دبي – قضية رقم 221 لسنة 2022 جزاء
تفاصيل هذه القضية هي:
- الوقائع: اتهم المتهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة من خلال حسابات شخصية بدون مبرر تجاري واضح، مما أثار شبهة غسل الأموال.
- الحكم: أقرت المحكمة بعدم كفاية الدليل على الركن المعنوي للجريمة (العلم بعدم مشروعية الأموال)، وقررت تبرئة المتهم.
- الدلالة القانونية: أكدت المحكمة على ضرورة إثبات العلم بعدم مشروعية الأموال كعنصر أساسي في الجريمة.
حكم دائرة القضاء – أبوظبي – قضية رقم 573 لسنة 2020 جنايات
تفاصيل هذه القضية هي كالتالي:
- الوقائع: تلقى المتهم تحويلات مالية من خارج الدولة بمبالغ تفوق 2 مليون درهم، وتم تحويلها لأطراف متعددة بشكل متسلسل.
- الحكم: أُدين المتهم بجريمة غسل الأموال وفق القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018، وقضت المحكمة بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون درهم.
- الدلالة القانونية: رسّخت المحكمة مبدأ أن تحويل الأموال بطريقة تؤدي إلى تمويه مصدرها يُعد قرينة كافية على القصد الجنائي ما لم يثبت العكس.
تلعب هذه السوابق دورًا محوريًا في تحديد اتجاه المحاكم في التعامل مع قضايا غسل الأموال، مما يُبرز أهمية أن يكون المحامي على اطلاع دائم باجتهادات المحاكم.
اطلع أيضًا على احكام قضائية بشأن قضايا غسيل الأموال.
الأسئلة الشائعة حول محامي غسيل اموال في الإمارات
في قضايا غسيل الأموال، الخبرة القانونية ليست رفاهية، بل ضرورة. إن اختيار محامي غسيل اموال موثوق هو خط الدفاع الأقوى لك. تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، وسنوفّر لك التمثيل القانوني الأمثل في أجواء من الاحترافية والسرية الكاملة.
تعرف أيضًا على اركان جريمة غسيل الأموال في القانون الإماراتي وجريمة اختلاس المال العام في الامارات.
يمكنك كذلك التواصل مع:
- محامي جنائي في الإمارات.
- افضل محامي للقضايا الجنائيه في الإمارات.
- أفضل محامي جنح في الإمارات.
- أبرز محامية جنائية في الإمارات 2025.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة أعلاه لأغراض تثقيفية فقط، ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2018.
- محاكم دبي – بوابة تشريعات دبي.
- دائرة القضاء – أبوظبي.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
